Los lavados de dinero, los “Isla Tortuga” del dinero
Posted on November 9, 2006
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Hoy leía en Periodista Digital un comunicado de Europa Press en el que se comentaba donde iban destinados muchos de los fondos de que se le han intervenido al Banco Espiritu Santo.
El movimiento del dinero para conseguir su blanqueo y las operaciones entre empresas con él fin de moverlo y blanquearlo es una de las cosas que se está viendo últimamente como más desarrollada por cierto tipo de personajes, como es el caso de la OPeración Malaya o la citada del BES.
Aún recuerdo como operaban hace unos años las primeras empresas .com multinacionales que se implantaban en España, algunas operaban directamente desde Suiza o desde Gibraltar con el fin de escaquearse de pagar impuestos del fisco español. Operando desde estos países conseguían que muchas de las operaciones que cobraban a sus usuarios fuesen directamente beneficio.
En algunas ocasiones, estas operaciones duraron poco tiempo por cuestiones de imagen, muchas entraban de esta forma para analizar el mercado español, invirtiendo y perdiendo el mínimo dinero posible.
Irlanda, por ejemplo, con su política de captación de inversores extranjeros y mejora considable de los impuestos a las empresas que se implantasen allí son algunos de los países que crecen empresarialmente, una de las empresas que actua (o actuaba desde allí) era Salesforce.com
De esta forma los países que planteaban incentivos fiscales a las compañías que allí se estableciesen se convertína en verdaderas puertas de entrada de inversión a Europa.
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One Response to “Los lavados de dinero, los “Isla Tortuga” del dinero”
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SIMA 2008
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Los lavados de dinero, los Isla Tortuga del dinero…
El movimiento del dinero para conseguir su blanqueo y las operaciones entre empresas con l fin de moverlo y blanquearlo es una de las cosas que se est viendo ltimamente como ms desarrollada por cierto tipo de personajes, como es el caso de la OPeracin…